ST中珠:中珠医疗控股股份有限公司内部控制评价制度

中珠医疗控股股份有限公司 内部控制评价制度 第一章 总则 第一条 为了加强中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的内部控制，有效控制公司经营风险，全面评价内部控制的设计与运行情况，规范内 部控制评价程序和报告，揭示和防范风险，及时发现公司内部控制缺陷和经营风险， 提出、实施改进方案，提高管理水平，根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部 控制应用指引》、《独立董事促进上市公司内部控制工作指引》、《关于强化上市公 司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知》等相关规定，并结合 公司实际情况，特制订本制度。 第二条 内部控制评价是指公司董事会对公司内部控制有效性、公司经营合规性进 行全面评价、形成评价结论、出具内部控制评价报告的过程。 第三条 公司实施内部控制评价，进一步优化管理控制制度，防控经营风险，促进 公司内部控制体系的完善，有效提升公司经营管理能力及水平。通过内部控制评价报 告，反映公司在内部控制设计与运行中存在的问题。通过内部控制评价查找分析内部 控制缺陷，并有针对性地督促、落实、整改，及时堵塞管理漏洞，防范偏离目标的各 种风险。 第四条 本制度适用公司各部门、各分子公司 ...