百川股份:独立董事专门会议2024年第三次会议审核意见

江苏百川高科新材料股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第三次会议审核意见 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年第三次会议于 2024 年 11 月 12 日在公司会议室，以现场的方式召开。全 体独立董事共同推举刘斌先生为公司独立董事专门会议的召集人和主持人，会议 应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。本次会议的召开符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《章 程》《独立董事工作制度》等有关规定。与会独立董事本着实事求是、认真负责 的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，对拟提交公司第 六届董事会第三十一次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下意见： 经审核，我们认为：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、 期货相关业务执业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，在专业胜任能 力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合公司对于审计机构的要求， 能够满足公司 2024 年度审计工作的要求。公司 ...