百川股份:关于董事会换届选举的公告

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2024—099 债券代码:127075 债券简称:百川转 2 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日召开第六 届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事 会换届选举独立董事的议案》，现将本次董事会换届选举的有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规 范性文件以及公司《章程》等有关规定，公司进行了新一届董事会换届选举工作。 经董事会提名委员会资格审查，并征得被提名人同意，公司董事会同意提名郑铁江先生、 郑渊博先生、郑江先生、蒋国强先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意提名李华先 生、刘斌先生、金炎先生为公司第七届董事会独立董事候选人（候选人简历详 ...