百川股份:第六届董事会第三十一次会议决议公告

| 证券代码：002455 | 证券简称：百川股份 | 公告编号：2024-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127075 | 债券简称：百川转 2 | | 江苏百川高科新材料股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十一次会议于 2024 年 11 月 12 日在公司会议室，以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 8 日以书 面、电话等方式通知了全体董事，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议的召开符合《公 司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持，公司监事及高级管理人员 列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 鉴于第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》和公司《章程》等有关规定，经公司董 事会提名委员会资格审查，同意提名郑铁江先生、郑渊博 ...