百川股份:关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2024—111 债券代码:127075 债券简称:百川转2 江苏百川高科新材料股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 11 月 13 日在"巨潮资 讯网"（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上发布了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-103)，本次会议将采用现场与网络投 票相结合的方式，为了便于各位股东行使股东大会表决权，保护广大投资者合法权益，现将相 关事项再次通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，同意 召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开时间： ①现场会 ...