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百川股份:第七届董事会第一次会议决议公告
BCCBCC(SZ:002455)2024-11-29 10:07

| 证券代码:002455 | 证券简称:百川股份 | 公告编号:2024-113 | | --- | --- | --- | | 债券代码:127075 | 债券简称:百川转 2 | | 江苏百川高科新材料股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》 江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第一次会议于 2024 年 11 月 29 日在公司会议室,以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 25 日以书面、 电话等方式通知了全体董事,应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,会议的召开符合《公司法》 和公司《章程》的有关规定。全体董事一致推举郑铁江先生主持本次会议,公司监事及高级管 理人员列席了会议。 会议表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 会议选举郑铁江先生为公司第七届董事会董事长,任期三年,为自本次董事会审议通过之 日起至第七届董事会届满之日止。 具体内容详见公司 20 ...