黑牡丹:十届五次董事会会议决议公告

一、董事会会议召开情况 黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）十届五次董事会会议于 2024 年 11 月 30 日以通讯方式召开。会议通知和材料于 2024 年 11 月 28 日以电 子邮件的方式发出。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合 法、有效。 证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2024-067 黑牡丹（集团）股份有限公司 十届五次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 会议经审议，作出如下决议： （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司高级管 理人员的议案》。 截至目前，王玲女士未持有公司股票，除上述情况外，王玲女士与公司的其 他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，亦不存在 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ...