黑牡丹:十届六次董事会会议决议公告

黑牡丹（集团）股份有限公司 证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2024-071 十届六次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）十届六次董事会会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知和材料于 2024 年 12 月 28 日以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事 9 名，现场出席董事 4 名，董事惠茹、恽伶俐及独立董事顾强、吕天文、汪佑德因工作原因，无法现场出 席，以通讯方式参会并表决。会议由董事长冯小玉先生主持，公司部分监事和高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定， 会议形成的决议合法、有效。 特此公告。 黑牡丹（集团）股份有限公司董事会 2024 年 12 月 31 日 1/1 二、董事会会议审议情况 会议经审议，作出如下决议： （一）以 9 票同意、0 ...