合锻智能:合肥合锻智能制造股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2024-042 合肥合锻智能制造股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三 次会议经全体监事同意，于 2024 年 12 月 16 日上午 11 时 00 分在公司会议室以 现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于 2024 年 12 月 12 日以专人送达、 邮件等方式发出。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中陈川先生 以通讯表决方式出席会议。本次会议由汪海明先生主持。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （一）审议并通过《关于向银行申请融资额度的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于 2025 年度向金融机构申请融资 ...