信安世纪:北京信安世纪科技股份有限公司独立董事专门会议决议

北京信安世纪科技股份有限公司 第三届董事会第一次独立董事专门会议决议 北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次 独立董事专门会议于 2024 年 11 月 4 日以现场方式召开。会议应到独立董事 3 名，实际出席会议并表决的独立董事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规 范性文件和《北京信安世纪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《北京信安世纪科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定。 与会独立董事审议并以投票表决方式审议通过如下议案： 一、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 公司符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件中关于科创板上 市公司向不特定对象发行可转换公司债券的各项规定和要求，具备向不特定对象 发行可转换公司债券的资格和条件。 独立董事一致同意该议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《关于北京信安世纪科技 ...