信安世纪:第三届董事会第七次会议决议公告

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2024-044 一、董事会会议召开情况 北京信安世纪科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会 议于 2024 年 11 月 5 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2024 年 11 月 1 日以书面方式送达公司全体董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名， 公司全体监事和有关高级管理人员列席会议。会议由李伟先生主持。本次会议的 召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京信安世纪科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过以下议案： （一）审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司对 ...