永创智能:第五届董事会第十七次会议决议公告

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | | 杭州永创智能设备股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事罗邦毅先生、吕婕女 士回避表决。 2、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计金额的议案》 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 具体内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公 司 2025 年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2024-092）。 一、董事会会议召开情况 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七 次会议于 2024 年 12 月 19 日在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议通 知于 2024 年 12 月 14 日以书面、电子邮件形式发出，会议由公司董事长罗邦毅 ...