中源家居:中源家居股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2024-066 中源家居股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中 心 26 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 45 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 89,452,884 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 71.0493 | | 数的比例（%） | | 1、 公司在任董事 7 人，出席 5 人，其中公司独立董事蒋鸿源先生、侯江涛 先生通过视频方式参加本次会议； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书张芸女士出席会议；公 ...