振华新材:第六届董事会独立董事2024年第二次专门会议决议

贵州振华新材料股份有限公司 第六届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议决议 一、董事会独立董事专门会议召开情况 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事 专门会议 2024 年第二次专门会议于 2024 年 12 月 20 日以现场方式召开。本次会 议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。经与会独立董事一致推举，本 次会议由独立董事范其勇先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《上市公司 独立董事管理办法》《贵州振华新材料股份有限公司独立董事专门会议工作制度》 的相关规定，本次会议及其决议合法有效。 经与会独立董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 2. 《关于 2025 年度贷款预计总额及担保方案的议案》 经审议，公司本次对年度贷款总额及担保方案的预计是基于对公司及子公司 在 2025 年度日常经营和业务发展资金需要进行的合理预估，符合公司 2025 年度 发展计划；所列额度内的被担保对象均为公司纳入合并报表范围的子公司，公司 对被担保公司具有控制权，各公司正常、持续经营，风险总体可控，不存在损害 公司及股东利 ...