振华新材:第六届监事会第二十次会议决议公告

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-069 贵州振华新材料股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日 以通讯方式发出第六届监事会第二十次会议通知，该次监事会于 2024 年 12 月 20 日上午以现场和通讯相结合方式在公司一楼会议室召开。会议由监事会主席 田云女士召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：1 名监 事以通讯表决方式出席会议），公司其他高级管理人员列席会议。本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华新材料股份有限公司章程》的有关规 定，会议决议合法有效。 （二）审议通过《关于 2025 年度贷款预计总额及担保方案的议案》 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 具体详见公 ...