美凯龙:第五届董事会第二十九次临时会议决议公告

红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2024-097 因工作变动，自 2024 年 12 月 27 日起，李建宏先生由执行董事调任为非执 行董事，任期不变，任期届满，可以连选连任。同时李建宏先生将继续担任本公 司战略与投资委员会委员职务。李建宏先生已确认其与董事会和本公司并无意见 分歧。 1 红星美凯龙家居集团股份有限公司 第五届董事会第二十九次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五 届董事会第二十九次临时会议以电子邮件方式于 2024 年 12 月 24 日发出通知和 会议材料，并于 2024 年 12 月 27 日以通讯方式召开。会议应出席董事 14 人，实 际出席董事 14 人，会议由董事长郑永达主持，本次会议的召开及审议符合《中 华人民共和国公司法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》等相关规定。 会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案 ...