骏亚科技:关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2024-053 广东骏亚电子科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事 会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司应按程序进行董 事会、监事会换届选举工作。现将有关情况公告如下： 一、 董事会换届相关情况 经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人任职资格进行审查，公 司于 2024 年 12 月 6 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公 司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董 事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。第四届董事会董事 候选人名单如下（简历附后）： 公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料， ...