骏亚科技:关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2024-060 广东骏亚电子科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员 的公告 公司于 2024 年 12 月 23 日召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第 一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司董事会专 门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》等议案，董事 会选举产生了第四届董事会董事长及董事会专门委员会委员，聘任了公司高级管 理人员及证券事务代表；监事会选举了监事会主席。具体情况如下： 一、第四届董事会组成情况 董事长：叶晓彬 非独立董事：叶晓彬、刘品、李强、李朋 独立董事：梅春来、刘朝霞、罗中良 公司第四届董事会董事任期三年，自 2024 年第二次临时股东会审议通过之 日起生效，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之 一。 二、第四届董事会专门委员会委员 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会 公司第四届董事会各专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。独 立董事在公司第四届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中均过 ...