首药控股:首药控股（北京）股份有限公司关于第二届董事会第七次会议决议的公告

证券代码：688197 证券简称：首药控股 公告编号：2024-031 首药控股（北京）股份有限公司 关于第二届董事会第七次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 保荐机构中信建投证券股份有限公司对此发表了无异议的核查意见，相关 内容详见上海证券交易所网站。 本议案须提请 2024 年第一次临时股东大会审议批准。 （二）审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 经审议，董事会同意于 2024 年 12 月 26 日（周四）召开公司 2024 年第一次 临时股东大会，并将公司第二届董事会第五次会议议案四以及本次会议议案一 提交股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 首药控股（北京）股份有限公司（以下称"公司"）第二届董事会第七次会 议于2024年12月10日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2024年 12月6日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事7人，实 际出席董事7人，全体监事、董事会秘书列席会议。会 ...