光电股份:北方光电股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2024-31 北方光电股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 1、北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十一次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。 2、会议于 2024 年 11 月 27 日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知各 位董事。会议于 2024 年 12 月 2 日下午 3 点以通讯表决方式召开。 3、会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。 本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第五次会议全体委员同意后提交董 事会审议。 本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。 3、 审议通过《2025 年度风险评估报告》 本议案已经公司董事会风险管理委员会 2024 年第二次会议全体委员同意后提 交董事会审议。 本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 ...