龙蟠科技:江苏龙蟠科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2024-125 江苏龙蟠科技股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次 会议（以下简称"本次董事会会议"）于 2024 年 12 月 9 日以现场结合通讯表决 方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 4 日以书面或电话方式通知公司全体董 事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议应到董事 10 人，实到董事 10 人； 公司第四届监事会的全体监事和公司的全体高级管理人员列席了本次董事会会 议。 具体内容请详见公司于 2024 年 12 月 10 日在上海证券交易所官方网站 (www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于变更注 册资本、经营范围及修订<公司章程>的公告》（2024-127）。 表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 公司本次董事 ...