怡达股份:第四届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2024-056 江苏怡达化学股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日上 午 9:30 在公司会议室召开第四届董事会第二十四次会议，会议通知已于 2024 年 11 月 27 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议由刘准董事长主持，本次 会议应出席会议的董事为 7 人，实际出席会议董事 7 人，公司部分监事会成员和 高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有 关董事会召开的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并通过投票表决的方式通过了如下决议： （二）《关于公司董事会换届选举暨提名公司第五届董事会独立董事候选 人的议案》 公司第四届董事会即将任期届满，为顺利开展董事会工作，经公司董事会提 名，董事会提名委员会进行资格审查，拟提名陈强、卞钱忠、孙涛为公司第五届 董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之 ...