怡达股份:关于公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告的公告

证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2024-072 江苏怡达化学股份有限公司 1. 董事长：刘准先生 2. 非独立董事：赵静珍女士、孙银芬女士、刘丰先生 3. 独立董事：陈强先生、卞钱忠先生、孙涛先生 关于公司董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 12 月 18 日召 开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的议 案；同日，公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议 通过了选举公司董事长、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表等议案。 现将相关事项公告如下： 一、公司第五届董事会、第五届监事会以及高级管理人员组成情况 （一）公司第五届董事会 公司第五届董事会由 7 名董事组成，任期自公司 2024 年第三次临时股东大 会审议通过之日起三年。 三名独立董事的任职资格在公司 2024 年第三次临时股东大会召开前均已经 深圳证券交易所备案审核无异议。上述人 ...