怡达股份:第五届董事会第一次会议决议公告

第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会 议于 2024 年 12 月 18 日下午 15:30 在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议 通知已于 2024 年 12 月 13 日向全体董事发出。本次会议由董事刘准主持，本次 会议应出席会议的董事为 7 人，实际出席会议董事 7 人。公司监事会成员和高级 管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董 事会召开的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并通过投票表决的方式通过了如下决议： （一）《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2024-070 江苏怡达化学股份有限公司 经审议，选举刘准先生（简历见附件）为公司第五届董事会董事长，任期自 本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满日止，任期三年。 经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获表决通过。 （二）《关于聘任公司总经 ...