康泰医学:第四届董事会第十四次会议决议公告

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十四次会议通知于2024年12月16日以电话方式向各位董事发出，会议于2024 年 12 月 26 日以现场会议方式在公司会议室召开。会议由公司董事长胡坤先生召 集并主持，应出席会议的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人，公司监事及高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决，符合《中华人民共和国公 司法》和《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于将募集资金借款转为对全资子公司增资的议案》 经审议，董事会同意公司将此前以向不特定对象发行可转换公司债券募集资 金向全资子公司秦皇岛康泰新佳医疗科技有限责任公司提供的 2,000 万元募集资 金无息借款转为对其增资。 公司监事会对该事项发表了同意的意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。 证券代码：30 ...