北化股份:第五届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-064 北方化学工业股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 -1- 该议案已分别经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第五次会议、第五届董事 会独立董事专门会议 2024 年第六次会议审议通过。 该项议案需提交 2024 年第四次临时股东大会审议通过。 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次会 议的会议通知及材料于 2024 年 11 月 19 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体 董事，会议于 2024 年 11 月 25 日以通讯方式召开，本次会议应出席董事人数 9 人； 实际出席董事人数 9 人，分别为蒲加顺先生、赵斌先生、朱立勋先生、刘天新先生、 尉伟华先生、潘健先生、胡获先生、吕先锫先生、崔晓辉先生。本次会议由董事长 蒲加顺先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议： （一）会议 ...