电科网安:第八届董事会第三次会议决议公告

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-064 中电科网络安全科技股份有限公司 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电科 网安"）第八届董事会第三次会议于2024年11月27日以通讯方式召开。 本次会议的会议通知已于2024年11月25日以即时通讯工具等方式送 达各参会人。会议由董事长陈鑫先生主持，会议应参与表决董事9人， 实际参与表决董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议， 会议的召开与表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的 议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 保荐机构出具了专项核查意见，对电科网安使用暂时闲置募集资 金不超过8亿元购买结构性存款、期限为一年（2024年12月28日至2025 年12月27日）无异议。《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款 的公告》请见2024年11月29日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮 资讯网http://www.cninfo.com.cn。 （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》 表决结果：同意 9 ...