华软科技:第六届董事会第二十七次会议决议的公告

金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十七次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 11 月 28 日以传 真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2024 年 12 月 3 日在苏州苏 站路 1588 号世界贸易中心 B 座 21 层公司会议室以现场和通讯相结 合的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司部分监事及 高管人员列席了会议。会议由翟辉董事长主持。本次会议的召集、召 开以及参与表决董事人数符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经 参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-061 金陵华软科技股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关 于拟变更会计师事务所的议案》 金陵华软科技股份有限公司董事会 公司拟聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 度财务审计及内部控制审计机构。 本议案已经公 ...