集泰股份:第四届董事会第七次会议决议公告

第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 25 日以邮件、电话方式发出通 知，由于本次审议事项紧急，经全体董事确认，一致同意豁免会议通知时间要求。 2、本次会议于 2024 年 12 月 25 日下午 14:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座三楼会议室以现场结合通讯方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 4、公司董事长邹榛夫先生主持了会议，公司监事及高级管理人员列席了会 议。 证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-112 广州集泰化工股份有限公司 本次回购股份事项是在考虑到公司目前资金情况的基础下拟定的，公司全体 董事在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责，维护公司利益及股东和债权 人的合法权益，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。 表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 5、本次会议的通 ...