三雄极光:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2024-043 广东三雄极光照明股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《广东三雄极光照明股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，经广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"）于 2024 年 12 月 10 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过， 决定于 2024 年 12 月 27 日（星期五）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将会议 有关事宜通知如下： 一、本次股东大会的基本情况 1.股东大会的届次：2024 年第一次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第五届董事会第十三次会议 审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4.会议召开日期、时间： （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 27 日 ...