三雄极光:关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码:300625 证券简称: 三雄极光 公告编号:2024-044 广东三雄极光照明股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 12 月 10 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 27 日（星期五）召开公司 2024 年第一次临时股东大会。公司已于 2024 年 12 月 11 日在中国证监会指定信 息披露媒体上刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2024-043），现将会议相关事项再次提示如下： 一、本次股东大会的基本情况 1.股东大会的届次：2024 年第一次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第五届董事会第十三 次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4.会议召开日期 ...