ST广网:第九届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600831 证券简称：ST 广网 编号：临 2024-089 号 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 2024 年 12 月 12 日，公司以书面方式通知召开第九届董事会第二十五次会 议。2024 年 12 月 13 日，会议以通讯方式召开。应参会董事 6 人，实际参会董 事 6 人，分别是董事长、总经理韩普先生，董事鲁吉安先生、李新娟女士，独立 董事宋建武先生、穆随心先生、苏坤先生。会议的召集和召开符合《公司法》等 有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事投票表决，形 成如下决议： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 详见公司同日发布的临 2024-090 号《关于修订<公司章程>的公告》。 本项议案需提交股东大会审议。 二、审议通过《关于改聘 2024 年度会计师事务所的议案》。 6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 详见公司同日发布的临 2024-091 号《 ...