智光电气:第六届董事会第三十六次会议决议公告

第六董事会第三十六次会议决议公告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2024080 广州智光电气股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州智光电气股份有限公司(以下简称"公司"）第六届董事会第三十六次会 议于 2024 年 11 月 15 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本 次会议由董事长李永喜先生召集和主持，会议通知于 2024 年 11 月 8 日通过书面、 短信、电子邮件及电话方式送达各位董事，本次应出席会议董事 9 名，实际出 席会议董事 9 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 （4）同意提名姜新宇先生为公司第七届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经与会董事认真审议，会议通过如下决议： 一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关 ...