智光电气:第六届董事会第三十七次会议决议公告

第六届董事会第三十七次会议决议公告 证券代码：002169 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十七次 会议通知于 2024 年 11 月 21 日以电话、邮件等方式通知公司全体董事，会议于 2024 年 11 月 26 日（星期二）上午 10:00—10:30 在公司七楼会议室以现场结合 通讯表决的方式召开。会议由董事长李永喜先生主持会议，应出席会议董事 9 名， 实际出席会议董事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董 事会认真审议，会议通过如下决议： 一、审议通过了《关于开立募集资金专项账户暨授权签署监管协议的议案》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。 董事会同意，公司根据综合能源服务业务发展的需要和募集资金使用计划， 新开立以下募集资金账户： | 募集资金账户开户名 | 募集资金开户行 | 募集资金投入项目 | | --- | --- | --- | | 平远恒元新能源科技有限公司 | 中国农业银行股份有限 | 综合能源服务 | | | 公司广州 ...