振东制药:关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-092 山西振东制药股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 二次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》， 决定于 2024 年 11 月 12 日（星期二）召开公司 2024 年第二次临时股 东大会，并已于 2024 年 10 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号： 2024-088）。 为进一步保护投资者的合法权益，方便各位股东行使股东大会表 决权，现将会议有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规：公司第六届董事会第二次会议决议 通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大 会的召集 ...