粤万年青:关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2024-049 广东万年青制药股份有限公司 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时 股东大会的议案》，公司决定于 2025 年 1 月 3 日召开 2024 年第一次临时股东大 会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）公司第三届董事会第四次会议于 2024 年 12 月 18 日召开，审议通过《关 于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 （2）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》等的规定。 6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 27 日（星期五） 7、出席对象： （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者 ...