粤万年青:第三届董事会第五次会议决议公告

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2024-051 广东万年青制药股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日在 公司会议室以现场及通讯表决的方式召开公司第三届董事会第五次会议，此前公 司于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件形式向全体董事发出会议通知。会议由公司 董事长欧先涛先生召集并主持，本次会议应出席的董事 6 名，实际出席的董事 6 名。公司监事列席了本次会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、第三届董事会第五次会议决议； 鉴于公司非独立董事、高级管理人员邱戊盛先生近日向公司董事会提交 ...