粤万年青:关于公司2025年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2024-053 广东万年青制药股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 关于公司2025年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大 会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日召 开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东 大会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 1 月 3 日召开公司 2025 年第一次临时 股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于 召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-049）。 近日，公司董事会收到控股股东广东金欧健康科技有限公司（以下简称"金 欧健康"）出具的《关于提名非独立董事候选人暨提请增加公司 2025 年第一次临 时股东大会临时提案的函》，金欧健康提名推选颜文孟先生为第三届董事会 ...