达 意 隆:第八届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2024-045 广州达意隆包装机械股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 五次会议通知于 2024 年 11 月 21 日以专人送达的方式发出，会议于 2024 年 11 月 28 日 10:00 以通讯表决的方式召开。公司董事共 7 名，参与本次会议表决的 董事共 7 名。本次会议由公司董事长张颂明先生主持，部分高管人员列席了会议。 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 一、会议审议情况 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候 选人的议案》 公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》及《公司章程》等相关规定，公司董事会应进行换届选举。公司第九届董事 会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名。董 ...