华是科技:第三届董事会第二十一次会议决议公告

浙江华是科技股份有限公司 证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2024-042 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华是科技"）第三届董 事会第二十一次会议于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。会议通知于 2024 年 12 月 10 日通过电子邮件、电话等方式送达全体董事。 本次会议应表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人（其中独立董事殷慧敏女士和 独立董事周丽红女士以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长俞永方先生主持， 部分监事、高级管理人员列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项： （一）审议通过《关于终止收购中实汇智（杭州）科技有限公司 51%股权 的议案》 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本事项在提交董事会审议前已经董事会战略与发展委员会审议通过。具体内 容详见公司于 ...