智迪科技:第三届监事会第十五次会议决议公告

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2024-044 珠海市智迪科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次 会议通知于2024年11月29日以电子邮件方式发出，会议于2024年12月2日在公司 会议室以现场表决方式召开，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。 本次会议由监事会主席凌秋香主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》等法律法 规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名凌秋香女士、胡海 宽先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。 （二）审议《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》 根据《公司章程》和公司经营规模、行业薪酬水 ...