智迪科技:第四届董事会第一次会议决议公告

珠海市智迪科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议于2024年12月20日在公司5楼会议室以现场表决方式召开。本次会议在公司 同日召开的2024年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董 事一致同意豁免本次会议的提前通知期限，现场发出会议通知。会议由全体董事 共同推举谢伟明先生召集并主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 公司高级管理人员及证券事务代表候选人出席了本次会议，公司监事列席了本次 会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2024-051 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 为进一步完善公司治理架构，推动公司持续稳健运营，经公司董事会提名委 员会任职资格审查通过，董事会同意选举谢伟明先生为公司第四 ...