智迪科技:关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2024-053 珠海市智迪科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日 分别召开 2024 年第二次临时股东大会和职工代表大会，选举产生第四届董事会 成员、第四届监事会成员。同日，公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监 事会第一次会议，选举产生第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及第 四届监事会主席，并聘任高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，设 董事长1名。董事会成员组成情况如下： 非独立董事：谢伟明先生（董事长）、黎柏松先生、常远博先生、胡国林先 生； 独立董事：杨国梅女士、黄华敏先生、陈洪川先生。 公司第四届董事会董事任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起 三年，上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文 ...