超频三:第四届监事会第七次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于 2024 年 12 月 20 日通过电子邮件等形式送达至各 位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2024 年 12 月 20 日在公司会议室召开，采取现场表决的方 式进行。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、本次会议由监事会主席邹佳女士主持。 证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2024-059 深圳市超频三科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于豁免监事会会议通知时限的议案》； 根据《公司章程》及《深圳市超频三科技股份有限公司监事会议事规则》的 有关规定，公司全体监事同意豁免本次监事会临时会议通知时限，同意 ...