国安达:国安达股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2024-070 国安达股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国安达股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次会议（以 下简称"会议"或"本次会议"）通知已于 2024 年 12 月 19 日以专人送达、电 子邮件、钉钉、微信等方式送达公司全体董事。本次会议经全体董事的同意，豁 免会议通知的时间要求。本次会议于 2024 年 12 月 20 日上午 10:00 在公司会议 室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长洪伟艺先生召集并主持，应出 席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中独立董事涂连东先生、戴李宗先生通过通 讯方式参加本次会议，独立董事王子冬先生委托独立董事涂连东先生出席本次会 议并行使表决权，董事洪清泉先生委托董事许燕青先生出席本次会议并行使表决 权）。公司监事和部分高级管理人员列席了本次董事会。本次董事会会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》 的有关 ...