天际股份:第五届董事会第九次会议决议公告

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-101 天际新能源科技股份有限公司 特此公告。 第五届董事会第九次会议决议公告 1、审议通过《关于提前终止回购公司股份的议案》 表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。 具体内容见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券 时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》披露的《关于提前终止回购公 司股份暨回购实施结果的公告》。 三、备查文件 1、第五届董事会第九次会议决议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天际新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第九次会议 于 2024 年 12 月 2 日下午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会议 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长吴锡盾先生主持。会议通知 已于 2024 年 11 月 30 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 二 ...