杰恩设计:关于董事会换届选举的公告

关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换 届选举。 证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2024-052 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 公司于 2024 年 12 月 18 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董 事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，公司第四届董事会 由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。经由公司董事会提名委 员会进行资格审核，公司董事会同意提名高汴京先生、姜峰先生、杨凯利先生、 王晨先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附 件），提名古继洪先生、武国樑先生、杨骏晟先 ...