杰恩设计:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日召开第三届董事会第二十三次会议,会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次 临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 1 月 3 日（星期五）下午 15:00 召开 2025 年第一次临时股东大会，现将相关会议事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2025 年第一次临时股 东大会。 证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2024-055 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2、股东大会召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第二十三次会议审 议通过，董事会决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法及合规性：本次临时股东大会的召开程序符合有关法律、 法规、部门规章、深交所规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 1 月 3 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：2025 ...