杰恩设计:第三届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2024-050 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 三次会议通知已于 2024 年 12 月 13 日通过电子邮件及其他通讯方式送达，会议 于 2024 年 12 月 18 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及部分高级管理人员列席会议，本次会议由 公司董事长姜峰先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选 人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行新一届董 事会 ...