森鹰窗业:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月30日召 开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次 临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的相关事项通知如下： 证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-084 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的时间：2024年11月15日（星期五）14:00 （2）网络投票时间：2024年11月15日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月15 日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为2024年11月15日（星期五）9:15至15:00期间的任意 时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召 开。 1 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2） 委 ...